Plus de 200 nigériens seront jugés par fraude à la loterie
Malaga, Espagne
Le titulaire du Tribunal d’Instruction numéro six de Malaga, a prononcé un arrêt d’accusation contre 228 imputées, la plupart nigériens, ont été détenus dans l’opération Nilo, considérée la plus grande réalisée contre une organisation dédiée au fraude à niveau international.
Pendant cette opération plus de 315 personnes ont été détenus en juillet 2005, par avoir une relation présumée avec une bande internationale dédiée à la fraude avec des investissements et prix de loteries faux qui, seulement en 2004, a trompé plus de 20 000 personnes de différents pays. Aux accusés, le juge impute les délits présumés de fraude, fausseté documenté continuée et association illicite.
En la résolution judiciaire s’explique que dès Malaga et quelque autre localité de la province, se développait «une activité criminelle dont les acteurs étaient des groupes organisés intégrés fondamentalement par des nationaux de Nigéria, qui se dédiaient à sélectionner, par moyen d’Internet, des personnes résidentes à l’étranger, auxquelles l’on essayait de tromper».
Pour ceci, les imputés acquéraient en des bureaux de tabac, bureaux de courrier et papeteries, des timbres avec lesquels ils confectionnaient des lettres, sans identification de rémittents, dont les destinataires étaient les choisis dans l’annuaire téléphonique des pays de destination.
Dans ces enveloppes ils remettaient simultanément a des milliers de personnes, des lettres qui contenaient deux documents fausses : une notification émise par l’Organisme National de Loterie et Paris de l’État, ou autre organisme fictif des loteries espagnoles, et un formulaire en blanc.
Le titulaire du Tribunal d’Instruction numéro six de Malaga, a prononcé un arrêt d’accusation contre 228 imputées, la plupart nigériens, ont été détenus dans l’opération Nilo, considérée la plus grande réalisée contre une organisation dédiée au fraude à niveau international.